Як повідомлялось раніше http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/273777.html, 9 листопада 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО та Прокуратури Донецької області було припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», офісні приміщення якого знаходились у м. Києві та м. Слов’янську Донецької області. До «конвертаційного центру» входили три активні учасники та декілька посібників, на ім’я яких були зареєстровані фіктивні підприємства.
Злочинна діяльність була направлена на мінімізацію податків шляхом «легалізації» сільгосппродукції, вирощеної на території проведення АТО та придбаної за готівку без документального оформлення, яка в подальшому реалізовувалась на адресу легальних підприємств, зернотрейдерів, тощо.
За результатами проведених слідчо-оперативних дій, направлених на документування злочинних дій учасників та посібників «конвертаційного центру», співробітниками податкової міліції здійснено 26 обшуків, в ході яких вилучено 260 тон сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 млн грн, 15 печаток «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка та чорнові записи. Накладено арешт на 15 рахунків, задіяних в злочинній діяльності фірм, та на вилучену сільськогосподарську продукцію. В ході проведених обшуків вилучено документи, що підтверджують мінімізацію податкових зобов’язань реальних підприємств зернотрейдерів. Вилучені документи та чорнові записи долучено до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Слідство триває.
Останні статті на сайті
- ЯК ВИНИКЛА ІДЕЯ ВІДЗНАЧАТИ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ?
- ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ. ЩО ЦЕ ЗА ДЕНЬ?
- Довідку про відсутність заборгованості можна отримати через Електронний кабінет платника
- Закон № 3603: платникам про новації законодавства
- Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства
- До уваги платників податків! Щодо адміністративної послуги з надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
- Декларування 2024: за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою передбачена відповідальність
- Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній
- До яких Центрів обслуговування платників можуть звернутися мешканці Донеччини?
- Рієлтори зобов'язані повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості