Співробітники оперативного управління ДФС у Донецькій області спільно із співробітниками Донецькою митницею ДФС в рамках проведення операції «Рубіж – 2015» викрили схему нелегального постачання продуктів харчування в «ДНР» на суму більш ніж 12 млн. грн.
Так, посадові особи підприємства, яке є платником податків у Донецькій області, в період 2015 року здійснювали нелегальний ввіз продуктів харчування з Російської Федерації на тимчасово не підконтрольну територію Донецької області, але не відображали імпортні операції в податковій звітності.
Продукти харчування ввозились без належного митного оформлення та відповідної сплати податків та обов’язкових платежів, в результаті чого бюджет України недоотримав більш ніж 3,6 млн. грн. Разом з цім посадові особи підприємства при ввозі продуктів харчування на тимчасово не підконтрольну територію здійснювали платежі до бюджету так званої «ДНР». Гроші, які надходили таким чином до керівництва «ДНР» в подальшому використовувались для здійснення терористичної діяльності.
За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму).
Досудове слідство триває.
Останні статті на сайті
- Довідку про відсутність заборгованості можна отримати через Електронний кабінет платника
- Закон № 3603: платникам про новації законодавства
- Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства
- До уваги платників податків! Щодо адміністративної послуги з надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
- Декларування 2024: за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою передбачена відповідальність
- Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній
- До яких Центрів обслуговування платників можуть звернутися мешканці Донеччини?
- Рієлтори зобов'язані повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості
- Чи є фіскальний чек ПРРО розрахунковим документом?
- Декларування 2024: кампанія декларування доходів громадян про майновий стан і доходи добігає кінця