Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2017-2020 років на суму 3,0 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було встановлено факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання метрологічних робіт (послуг) від імені приватного підприємства. Але послуги фактично надавалися співробітниками державного підприємства з видачею сертифікатів державного зразка, що засвідчували достовірність приладів, які повірялись.
Прибутки отримувала приватна компанія, яка, крім того, що не сплачувала податки до бюджету, ще й отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Сума легалізованих коштів склала майже 3 млн гривень.
Дані матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
Останні статті на сайті
- Чи є фіскальний чек ПРРО розрахунковим документом?
- Декларування 2024: кампанія декларування доходів громадян про майновий стан і доходи добігає кінця
- Психосоціальна підтримка на робочому місці
- Чи застосовується штраф та пеня при самостійному виправленні помилок в декларації з податку на прибуток у 2024 році?
- Новації Закону № 3603: особливості заповнення декларації з акцизного податку
- Запобігання та протидія домашньому насильству
- Щомісячні страхові виплати та інші виплати на відшкодування шкоди
- Декларування 2024: у яких випадках громадянин звільняється від обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи?
- До уваги платників податків! Новації Закону № 3603
- Непровокуйте пожежі - бережіть природу країни!