Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції України



Статистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 82 гостя.

Рекомендуємо

Податковою міліцією Донеччини вже здійснено 26 обшуків по раніше ліквідованому «конвертаційному центру»

Переглядів: 1296
05.12.2016 - 13:34
Податковою міліцією Донеччини вже здійснено  26 обшуків по раніше ліквідованому «конвертаційному центру»

Як повідомлялось раніше http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/273777.html, 9 листопада 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО та Прокуратури Донецької області було припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», офісні приміщення якого знаходились у м. Києві та м. Слов’янську Донецької області. До «конвертаційного центру» входили три активні учасники та декілька посібників, на ім’я яких були зареєстровані фіктивні підприємства.

Злочинна діяльність була направлена на мінімізацію податків шляхом «легалізації» сільгосппродукції, вирощеної на території проведення АТО та придбаної за готівку без документального оформлення, яка в подальшому реалізовувалась на адресу легальних підприємств, зернотрейдерів, тощо.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій, направлених на документування злочинних дій учасників та посібників «конвертаційного центру», співробітниками податкової міліції здійснено 26 обшуків, в ході яких вилучено 260 тон сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 млн грн, 15 печаток «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка та чорнові записи. Накладено арешт на 15 рахунків, задіяних в злочинній діяльності фірм, та на вилучену сільськогосподарську продукцію. В ході проведених обшуків  вилучено документи, що підтверджують мінімізацію податкових зобов’язань реальних підприємств зернотрейдерів. Вилучені документи та чорнові записи долучено до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

 Слідство триває.

Останні статті на сайті


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально